（原标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告）炒股股票配资官网

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2024年7月25日以通讯方式召开，应参与董事11人均出席。会议审议并通过了以下议案：

关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。关联董事郭建民、黄成仁、敖新华、黄智华、周凯、田海回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，此议案需提交股东大会审议，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

关于聘任证券事务代表的议案，董事会同意聘任阎冬生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。阎冬生联系方式如下：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，电话：024-25806963炒股股票配资官网，传真：024-25806400，电子信箱：dshbgs@nepharm.com.cn。阎冬生具备深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，2021年3月至2023年5月曾任沈阳化工股份有限公司证券事务代表，2023年6月至今任职于东北制药集团股份有限公司董事会办公室。